قالت السلطات فى هولندا، إنها اتصلت بفروع بنك كريدى سويس فى لندن وباريس وأمستردام، لأمور تتعلق بالنشاط الضريبى لعملائه وذلك بعد أن أعلن الادعاء الهولندى، أنه صادر أموالا وألقى القبض على شخصين فى إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من الضرائب وقال مكتب الادعاء المعنى بجرائم المال فى هولندا (فيود) إن المداهمات المنسقة بدأت يوم الخميس فى هولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واستراليا، بعد تلقى معلومات عن 55 ألف حساب مشتبه به فى بنك سويسري
وقالت سلطات الضرائب البريطانية، إنها فتحت تحقيقا جنائيا فيما يشتبه أنه تهرب ضريبى وغسل أموال تمارسه "مؤسسة مالية عالمية" وإنها ستركز أولا على "كبار الموظفين" إلى جانب عدد لم تحدده من العملاء. ولم تذكر هى الأخرى اسم المؤسسة
وقال الادعاء، إن الهولنديين "يحققون مع عشرات يشتبه فى قيامهم بالاحتيال الضريبى وغسل الأموال، وأن المشتبه بهم أودعوا المال فى بنك سويسرى ولم يبلغوا السلطات بذلك
ولم يورد البيان اسم البنك لكن بنك كريدى سويس ومقره زوريخ، وقال إن السلطات فى أمستردامولندن وباريس اتصلت به وإنه يتعاون معها، الا أن مكتب المدعى العام السويسرى قال: "إنه "فى حيرة" بسبب الطريقة التى تعاملت بها السلطات الهولندية مع الأمر وسيطلب تفسيرا"
وقالت فيتسكه فيسرز المتحدثة باسم مكتب الادعاء الهولندى (فيود) إن التحقيق سيستمر لأيام وأسابيع" فى دول مختلفة
وقالت كيلى أودواير وزيرة الإيرادات والخدمات المالية الاسترالية إن المحقق المعنى بالجرائم المالية فى بلادها يحقق فى أمر 340 استراليا لهم صلات بالحسابات المصرفية بالبنك السويسرى التى قالت إنها لا تُعرفها سوى أرقام
وأضافت، مسألة أن هذه الحسابات لا تحمل أسماء تعنى أن من المرجح أن تكون أنشئت لإخفاء هوية صاحبها
وأحجمت السلطات الهولندية عن ذكر تفاصيل بشأن كيف مكنتها المعلومات التى تلقتها من الربط بين الحسابات المصرفية وأفراد.
وقال مكتب الادعاء (فيود) إنه ضبط سجلات إدارية بالإضافة إلى محتويات حسابات مصرفية وممتلكات غير منقولة ومجوهرات وسيارة فارهة ولوحات فنية ثمينة وسبيكة ذهبية بمنازل فى لاهاى وعدة مناطق أخرى فى هولندا
ولم يكشف عن هويتى الشخصين اللذين ألقى القبض عليهما وأحدهما فى لاهاى والآخر فى هوفدورب
وأبلغت الحكومة الهولندية الدول الأخرى بالمعلومات التى لديها عن الحسابات المشتبه بها فى البنك
