كشفت صحيفة (لو ماتان) السويسرية، اليوم الأحد، عن أن تحقيقًا تم فتحه من قبل سلطات مراقبة البنوك فى سويسرا (فينما)، وذلك بشأن مبلغ مجمد يصل إلى حوالى 300 مليون دولار تعود لعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، اللذين يحاكمان بتهمة الفساد فى بنك كريدى سويس فى مدينة جنيف السويسرية. ولفتت الصحيفة فى عددها الأسبوعى الصادر، اليوم، عن حصولها على وثيقة مرسلة من وزارة العدل المصرية بهذا الخصوص، كما كشفت الصحيفة عن وجود حساب بنكى آخر لجمال وعلاء مبارك ببنك (بى إن بى باريبا) فرع سويسرا يحوى عدة عشرات من الملايين من الفرنكات السويسرية. وكشفت الصحيفة السويسرية عن أن جهات مراقبة البنوك السويسرية قد فتحت تحقيقًا ضد بنك "كريدى سويس" السويسرى بدعوى وجود ثغرات جسيمة فيما يخص السيطرة والتحقق من مصادر أصول أموال لأشخاص مصنفين سياسيا باعتبارهم مقربين من الرئيس السابق حسنى مبارك. فقد أكدت الصحيفة أن مقربًا آخر من الرئيس السابق مبارك وهو رجل الأعمال السابق حسين سالم له حساب بنكى افتتحه فى بنك كريدى سويس منذ عام 1974 ورقمه 750191 وحيث استخدم سالم هذا الحساب لمدة 30 عامًا لاستلام عمولاته ودفع العمولات. وقالت (لو ماتان) إن أحد شركاء حسين سالم كان قد أدين بعد أن تلقى مبلغ 2ر4 مليون فرنك سويسرى من هذا الحساب ولكن بنك كريدى سويس استمر رغم ذلك فى علاقاته التجارية مع رجل الأعمال حسين سالم . وأشارت الصحيفة فى تحقيقها إلى أن علاء مبارك (50 عاما) وشقيقه جمال مبارك (48 عاما) متهمين فى مصر بإساءة استغلال سلطة والديهما على مدى الثلاثين عاما الماضية وبتلقي هدايا عبارة عن فيلات وسيارات فاخرة والمشاركة فى شركات أعمال. ولفتت الصحيفة إلى أنه ومنذ فبراير 2011 فإن الأخوين تحت الملاحقة الجنائية من قبل الادعاء العام فى سويسرا بخصوص غسل أموال فى سويسرا.
