أفاد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي وعلق عليه البرلمانيون ان بنك HSBC البريطاني اجري تعاملات سرية بقيمة 16 مليار دولار مع إيران على مدى ست سنوات. وأفاد تقرير لجنة التحقيق حول الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأميركي ان مسئولي البنك كانوا على علم بوجود "تعاملات سرية مع إيران" من 2001 وحتى 2007 من دون ان يظهر ذلك في وثائق البنك. وشمل ذلك 25 الف عملية مالية.
وشرح التقرير البرلماني المكون في 330 صفحة تعاملات تم خلالها إدخال أموال إلى الولاياتالمتحدة ثم إخراجها منها بلغت قيمتها 19,4 مليار دولار.
ومن هذه الأموال، تم تنفيذ عمليات بقيمة 16 مليار دولار من دون ذكر اي صلة لها بإيران.
وأوضح التقرير ان 70 إلى 90% من العمليات جرت على عدة سنوات عن طريق بنك HSBC وهو الفرع الأميركي لبنك HSBC، وحسابات أخرى بالدولار، من دون الكشف عن اي صلة لها مع إيران.
ومن 2001 إلى 2007 قال التقرير ان بنك HSBC أوروبا، و HSBCالشرق الأوسط، مارسا هذا النوع من التعاملات بصورة منتظمة عن طريق HBUS.
وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفن رئيس لجنة التحقيق ان "مسؤولي البنك كانوا على علم بما يجري وسمحوا باستمرار هذه الممارسات الخادعة".
واستمعت اللجنة الثلاثاء إلى أقوال مسؤولي البنك. وقال المسؤول في البنك ديفيد بيغلي: "اعترف بأنه كانت هناك ثغرات كبيرة في بعض المجالات".
من جهة ثانية، أفاد التقرير الذي نشرته اللجنة منذ الاثنين ان البنك عرض النظام المالي الأميركي لعمليات تبييض محتملة لأموال عصابات المخدرات المكسيكية. فقد حول فرع البنك في المكسيك 7 مليارات دولار عبر الفرع الأميركي بين 2007 و2008.
وذكر التقرير ان فرع HSBC الأميركي تعامل ماليا مع بنك الراجحي السعودي المتهم بأنه من المؤسسات المصرفية التي ترتبط بمنظمات إرهابية مفترضة.
