كشف تقرير أصدره مجلس الشيوخ الامريكي ان بنك "اتش.اس.بي.سي" البريطاني اجري تعاملات سرية بقيمة 16 مليار دولار مع ايران علي مدي ست سنوات. وافاد تقرير لجنة التحقيق حول الامن الداخلي في المجلس ان مسئولي البنك كانوا علي علم بوجود "تعاملات سرية مع ايران" من 2001 وحتي 2007 تضمنت 25 الف عملية مالية دون ان يظهر ذلك في وثائق البنك. وشرح التقرير البرلماني المكون في 330 صفحة تعاملات تم خلالها ادخال اموال الي الولاياتالمتحدة ثم اخراجها منها وقد بلغت قيمتها 19,4 مليار دولار. ومن هذه الاموال، تم تنفيذ عمليات بقيمة 16 مليار دولار دون ذكر اي صلة لها بايران. واوضح التقرير ان من 70٪ الي 90٪ من العمليات جرت علي عدة سنوات عن طريق بنك "اتش.بي.يو.اس" وهو الفرع الامريكي لبنك اتش.اس.بي.سي. من ناحية أخري افاد التقرير ان البنك عرض النظام المالي الامريكي لعمليات تبييض محتملة لاموال عصابات المخدرات المكسيكية. كما تعامل فرع "اتش.اس.بي.سي" الامريكي - ماليا مع بنك "الراجحي" السعودي المتهم بانه من المؤسسات المصرفية التي ترتبط بمنظمات ارهابية مفترضة. وقدم رئيس قسم الرقابة بالبنك "ديفيد باجلي" استقالته بعدما أقر بأنه كانت "هناك ثغرات كبيرة في بعض المجالات".
