في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإضرار بالمار العام والإستيلاء علي أموال البنوك فقد وردت معلومات أفادت قيام المدعوة/ وفاء 0 أ0 ب – رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدي شركات تجارة وبيع الكمبيوتر – ومقيمة بالجيزة.. بالحصول علي قروض من عدد من البنوك بلغت قيمتها ما يزيد عن ' 185 مليون جنيهاً' بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة.. وأكدت التحريات قيام المذكورة بالحصول علي قروض من عدد من البنوك بدعوي تمويل نشاط الشركة المشار إليها والمتمثل في إستيراد مكونات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وشاشات LCD.. بضمانات التدفقات النقدية الناجمة من توريدها لتلك المكونات والأجهزة للعديد من الجهات، وقيامها بإصطناع مستندات مزورة منسوبة لبعض الجهات عبارة عن أوامر توريد صادرة لشركتها علي خلاف الحقيقة، كما أضافت التحريات قيام المذكورة بإستخدام جزء من الأموال المستولي عليها في سداد بعض من مديونيتها ببعض البنوك وتحويل جزء آخر لتأسيس مؤسسة طبية بإحدي الدول وشراء أصول وعقارات وإستثمار أموال في بعض المشروعات بما يشير إلي تورطها في وقائع غسيل أموال. بتقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورة وضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب تلك الوقائع. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،