نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط سيدة أعمال قامت بالإستيلاء على ما يقرب من 185 مليون جنية من عدد من البنوك. فقد وردت معلومات أفادت قيام المدعوة "وفاء . أ. ب " رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات تجارة وبيع الكمبيوتر – ومقيمة بالجيزة بالحصول على قروض من عدد من البنوك بلغت قيمتها ما يزيد عن ( 185 مليون جنيهاً) بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة. وأكدت التحريات قيام المذكورة بالحصول على قروض من عدد من البنوك بدعوى تمويل نشاط الشركة المشار إليها والمتمثل فى إستيراد مكونات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وشاشات LCD بضمانات التدفقات النقدية الناجمة من توريدها لتلك المكونات والأجهزة للعديد من الجهات ، وقيامها بإصطناع مستندات مزورة منسوبة لبعض الجهات عبارة عن أوامر توريد صادرة لشركتها على خلاف الحقيقة. كما أضافت التحريات قيام المذكورة بإستخدام جزء من الأموال المستولى عليها فى سداد بعض من مديونيتها ببعض البنوك وتحويل جزء آخر لتأسيس مؤسسة طبية بإحدى الدول وشراء أصول وعقارات وإستثمار أموال فى بعض المشروعات بما يشير إلى تورطها فى وقائع غسيل أموال. وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورة وضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب تلك الوقائع ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .