تمكنت الإدارة العامة للأموال من ضبط سيدة أعمال قامت بالنصب على عدد من البنوك والاستيلاء على ما يقارب 185 مليون جنيه. فقد وردت معلومات أفادت قيام المدعوة / "وفاء. أ. ب"، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات تجارة وبيع الكمبيوتر، ومقيمة بالجيزة.. بالحصول على قروض من عدد من البنوك بلغت قيمتها ما يزيد عن (185 مليون جنيه) بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة. وأكدت التحريات قيام المذكورة بالحصول على قروض من عدد من البنوك بدعوى تمويل نشاط الشركة المشار إليها والمتمثل فى استيراد مكونات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وشاشات LCD.. بضمانات التدفقات النقدية الناجمة من توريدها لتلك المكونات والأجهزة للعديد من الجهات، وقيامها باصطناع مستندات مزورة منسوبة لبعض الجهات عبارة عن أوامر توريد صادرة لشركتها على خلاف الحقيقة، كما أضافت التحريات قيام المذكورة باستخدام جزء من الأموال المستولى عليها فى سداد بعض من مديونيتها ببعض البنوك وتحويل جزء آخر لتأسيس مؤسسة طبية بإحدى الدول وشراء أصول وعقارات واستثمار أموال فى بعض المشروعات بما يشير إلى تورطها فى وقائع غسيل أموال. بتقنين الإجراءات تم استهداف المذكورة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب تلك الوقائع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
