نجحت قوات الشرطة بالمنيا ، اليوم الاحد ، بمداهمة شركة صرافة بمركز مغاغة ، وضبط مسئوليها ، والتحفظ علي مئات الالاف من العملات المختلفة. تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا ، اخطارا من لعميد هشام نصر مدير ادارة البحث ، يفيد بانه عقب تقنيين الاجراءات تم ضبط كل من (احمد ماهر عبد الهادي 45 سنة صراف بشركة الغانم للصرافة ، ومقرها مصر الجديدة ومقيم مدينة السلام ، وحمادة فتحي سيد 37 سنة مدير حسابات شركة كراون للصرافة ، ومقيم مركز العياط الجيزة ، وصبحي جمال حنا 34 سنة حاصل علي دبلوم ، ومقيم شارع النزهة بندر مغاغة ) لقيامهم بادارة شركة للتعامل في النقدي الاجنبي خارج السوق المصرفي ، مخالفين بذلك القانون رقم لسنة 2003 المنظم للجهاز المصرفي ، لصالح شركة الغانم لصرافة الصادر قرار البنك المركزي بغلقها من 6فبراير حتي 6مارس 2014 ، بسبب ارتكابها مخالفات مالية متهخذين من شفة سكنية كائنة بشارع الحزب الوطني ، ببندر مغاغة مقرا لمزاولة نشاطهم تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عمات نقدية مختلفة شملت (467003 دولار -900 يورو-232917 ريال سعودي -517370 الف جنيه مصري -600 الف دينار عراقي -100 ريال عماني 320 دينار ليبي 700 ريال قطري 20ليرة تركي 50 بيسوس مكسيكي-100دولار هونج كونج 200 كرونة دينماركي-20درهم امارتي-100بيزنقة جنوب افريقي-10فرانك سويسري-16دينار كويتي-125جنيه استريليني-10000كرونة سويدي-50جنيه مصري مقلدة-) كما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركات الصرافة ، وآلة عد أموال وتفويض ورقي صادر من شركة الغانم للصرافة فرع المنيا ، للتعامل في البيع والشراء لاموال الشركة لدي البنوك ، ومجموعة من إيصالات إستلام وتسليم النقدية خاص بالشركة الايطالية ، لاعمال الامن والحراسة . وبالإستعلام من الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة ، عن موقف شركة الغانم للصرافة ، أفادت بصحة صدور قرار بوقف نشاطها في المدة المشار اليها . بمواجهة المتهمين بالمضبوطات ، اقروا بحيازتهم له بقصد التعامل المؤقت، لصالح شركة الغانم . وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة ،وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات ،وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات .
