داهمت اليوم قوات الشرطة بالمنيا شركة صرافة بمركز مغاغة، والقبض على مسئوليها، والتحفظ على مئات الآلاف من العملات المختلفة. تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث، يفيد بأنه عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط كل من (أحمد ماهر عبدالهادى 45 سنة، صراف بشركة الغانم للصرافة، ومقرها مصر الجديدة ومقيم مدينة السلام، وحمادة فتحى سيد 37 سنة مدير حسابات شركة كراون للصرافة، ومقيم مركز العياط الجيزة، وصبحى جمال حنا 34 سنة حاصل على دبلوم، ومقيم شارع النزهة بندر مغاغة) لقيامهم بإدارة شركة للتعامل فى النقدى الأجنبى خارج السوق المصرفى، مخالفين بذلك القانون رقم لسنة 2003 المنظم للجهاز المصرفى، لصالح شركة الغانم لصرافة الصادر قرار البنك المركزى بغلقها من 6 فبراير حتى 6 مارس 2014 ، بسبب ارتكابها مخالفات مالية متخذين من شقة سكنية كائنة بشارع الحزب الوطنى، ببندر مغاغة مقرا لمزاولة نشاطهم. تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عملات نقدية مختلفة شملت (467003 دولار -900 يورو-232917 ريال سعودى -517370 ألف جنيها مصريا -600 ألف دينار عراقى -100 ريال عمانى 320 دينار ليبى 700 ريال قطرى 20ليرة تركى 50 بيسوس مكسيكي-100دولار هونج كونج 200 كرونة دينماركي-20درهم إمارتي-100بيزنقة جنوب أفريقي-10فرانك سويسري-16دينارا كويتيا-125جنيه استريليني-10000كرونة سويدي-50جنيها مصريا مقلدة). كما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركات الصرافة، وآلة عد أموال وتفويض ورقى صادر من شركة الغانم للصرافة فرع المنيا، للتعامل فى البيع والشراء لأموال الشركة لدى البنوك، ومجموعة من إيصالات استلام وتسليم النقدية خاص بالشركة الإيطالية، لأعمال الأمن والحراسة. وبالاستعلام من الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة، عن موقف شركة الغانم للصرافة، أفادت بصحة صدور قرار بوقف نشاطها فى المدة المشار إليها. بمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم له بقصد التعامل المؤقت، لصالح شركة الغانم تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
