داهمت مباحث الأموال العامة بالمنيا صباح اليوم الأحد منزل مواطن بمركز مغاغة بالمنيا تحول لمقر لإحدى الشركات المصرفية الصادر ضدها قرار غلق وبداخله ملايين العملات النقدية الأجنبية وعملات مصرية مزورة وأجهزة وإيصال تسيير الأعمال المخالفة، وألقي القبض على 3 أشخاص يديرونه. حيث ضبط كل من أحمد ماهر عبدالهادي – 45 سنة صراف بشركة الغانم للصرافة بالقاهرة، وحمادة فتحي سيد – 37 سنة مدير حسابات شركة كراون للصرافة بالجيزة، وصبحي جمال حنا – 34 سنة دبلوم مقيم بندر مغاغة بالمنيا؛ لقيامهم بإدارة شركة للتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، مخالفين القانون المنظم للجهاز المصرفي لصالح شركة الغانم للصرافة الصادر قرار البنك المركزي بغلقها؛ بسبب ارتكابها مخالفات مالية، متخذين من شقة سكنية بشارع الحزب الوطني ببندر مغاغة بالمنيا مقرًّا لمزاولة نشاطهم، وتم ضبط بحوزتهم عملات نقدية مختلفة. وعثرت القوات علي العملات الآتية: (467003 ألف دولار- 9800 يورو- 232,917 ريال سعودي- 517,370 ألف جنيه مصري- 600 ألف دينار عراقي- ألف ريال عماني- 320 دينار ليبي- 700 ريال قطري- 20 ليرة تركي- 10 ألف كرونة سويدي- 50 بيسوس مكسيكي- 100 دولار هونج كونج- 200 كرونة دينماركي- 20 درهم إماراتي- 100 بيزنقة جنوب إفريقي- 10 فرنك سويسري- 16 دينار كويتي- 125 جنيه استرليني- 50 جنيه مصري مقلدة). كما ضبط جهاز كمبيوتر محمل عليه البرامج الخاصة بشركات الصرافة, وآلة عد أموال, وتفويض ورقي صادر من شركة الغانم للصرافة فرع المنيا, للمتهم الثالث للتعامل في البيع والشراء لأموال الشركة لدى البنوك, ومجموعة من أوراق تسليم واستلام النقدية خاصة بالشركة الإيطالية لأعمال الأمن والحراسة.
