تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين، بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة. اقرأ أيضًا.. مباحث الأموال العامة تضبط 4 قضايا متنوعة كما قام المتهم بمحاولة غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه ب (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
