قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى. وقالت «الداخلية»، في بيان اليوم الأحد، أنه: «اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة «يحمل جنسية إحدى الدول» – له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركة». وأوضحت أنه قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب 50 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.