تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للاستثمار يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بحوزته مبالغ كبيرة من الدولارات، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه حصيلة اتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبي، وتمت احالته إلى النيابة التى تولت التحقيق. وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام احد الأشخاص بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كذلك اتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية. وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء ياسر صابر نائب المدير العام وقادها اللواء حازم عبدالرحمن مدير مكافحة جرائم النقد والتهريب، بأن المتهم صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة ويحمل جنسية احدى الدول العربية، وتمكنت قوة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد أسامة جلال والمقدمان حمدى بدوى وإبراهيم عزب من ضبط المتهم وبحوزته 64 ألف وخمسمائة وتسعة عشر دولارا و3 ملايين جنيه، وبمواجهته اعترف بان المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.