ألقت مباحث الأموال العامة، الخميس، القبض على صاحب شركة للاستثمار والتجارة، عربي الجنسية، متلبساً بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وضبط بحوزته دولارات تقدر قيمتها بحوالى مليون و290 ألف جنيه، وضبط ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام «محمود.م» بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون. أكدت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت التحريات بأن المتهم عربى الجنسية وصاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، مقيم بالقاهرة الجديدة، سبق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية اتجار عملة. باستصدار إذن من محافظ البنك المركزي، والمستشار المحامى العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال، والمقدمان حمدي بدوى، وإبراهيم عزب، استهدفت المتهم، وتم ضبطه بمنطقة النزهة أثناء مزاولته نشاطه داخل سيارته الملاكي. وضبطت القوة، بحوزته المتهم مبلغ 64 ألفا و519 دولارا أمريكيا، و2 مليون و910 آلاف جنيه مصري، بمواجهته اعترف بالواقعة، وأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطه. تم التحفظ على السيارة والمبالغ المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الشؤون المالية والتجارية لمباشرة التحقيق.
