نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة فى الكشف عن تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص أثناء ترددهم على المولات التجارية واستخدامهم فيزا كارت تبين أن مزيفة ومرسلة إليهم من دولة أوكرانيا مقابل استخدامها فى مصر لشراء العديد من المنتجات ثم التصرف فيها بالبيع، والحصول على نسبة من قيمة المبالغ وإرسال باقى قيمة المبالغ للشخص الذى يرسل اليهم الكروت من أوكرانيا. كانت معلومات قد وردت إلى اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن قيام كل من "حازم.م.م" (28 عاما) صاحب محل ملابس بحلوان، و"تامر.ر.م" (23 عاما) يعمل لديه بالمحل، و"رانيا.م.س" 24 عاما طالبة، وشقيقتها "هاجر.م.س" (21 عاما) طالبة، بالتردد على مول سيتى ستارز بمدينة نصر، وبحوزتهم عدد من كروت الفيزا كارت منسوبة لبنك بدولة تركيا، وعدد من بونات شراء من اشهر المحلات التجارية بمبلغ 22 ألف جنيه.. وبإخطار اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القاهرة، ومدير أمن القاهرة، أمر بسرعة التأكد من صحة المعلومات، ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد محمد قاسم مدير مباحث الأموال العامة، تم التأكد من صحة المعلومات، وبإصدار إذن من النيابة تم القبض عليهم، وبحوزتهم 2 فيزا كارت من أحد بنوك دولة تركيا، ومكاتبات تفيد إرسال الأول والثالثة والرابعة لمبالغ مالية لأحد الأشخاص بأوكرانيا ليتم إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
