أفراد العصابة سقط فى قبضة مباحث الأموال العامة تشكيلا عصابيا مكون من 5 أفراد (3 رجال وطالبتين) ويتزعمهم أوكروانى (هارب) كانوا يقومون بشراء بضائع من محلات مول سيتى ستارز ويسددون ثمنها بكروت فيزا مزورة. وكانت معلومات قد وصلت إلى اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية تفيد أن بعض الأشخاص يقومون بشراء الملابس والبضائع من المحلات المنتشرة بمول سيتى ستارز بكروت فيزا مشكوك فيها ويعيدون بيعها، فأمر اللواء إسماعيل الشاعر بتشكيل فريق بحث للتحقيق من المعلومات، وأسفرت التحريات عن كشف التشكيل العصابى وتم القبض عليهم فى كمين أشرف عليه اللواء سامى سيدهم رئيس المباحث. وفى التحقيقات الأولية اعترفت إحدى الطالبات (ر.س) فى التشكيل أنها وزميلة لها كانتا تحصلان على كروت الفيزا المزورة شخص يدعى خالد إمام صاحب شركة تسويق عقارى وتمد بها المتهمين الأخرين ويدعيان حازم المكاوى وتامر رجب لشراء الملابس من محلات سيتى ستارز ويعيدون بيعها ويقسم ثمنها بنسبة 30% لهم و70% لصاحب شركة التسويق العقارى. وأضافت أن الكروت كانت تصل إليها عبر البريد، فتم القبض على المتهم خالد إمام، الذى أدلى فى اعترافاته أنه يحصل على كروت الفيزا الدولية من شخص أوكرانى مقابل 500 دولار لكل كارت.