تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أفريقي لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين داخل وخارج البلاد عبر شبكة الانترنت بمدينة نصر. كان ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من "طه.ع"، 33 سنة، حاصل على دبلوم بتعرفه على سيدة من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ادعت أنها أجنبية الجنسية وزعمت له امتلاكها لمبلغ مالي قدره (3 ملايين جنيه استرليني) وترغب في تحويلها للبلاد بقصد التبرع بهم للأعمال الخيرية، وأنها ستقوم بإدخال تلك العملات داخل طرد لإحدى السفارات الأجنبية. وأفاد بأنها طلبت منه التواصل مع أحد الأشخاص الدبلوماسيين ويدعى "ماك.ج" وزعمت له أنه مندوب السفارة الأجنبية بالبلاد، والذي تواصل معه تليفونيًا وطلب منه تحويل مبلغ مالي قدره (26 ألف جنيه مصري) على حساب بنكي بأحد البنوك بالبلاد والخاص بأحد الأشخاص المكلفين بإنهاء إجراءات تسليم الطرد الدبلوماسي للمبلغ، وعقب إيداع المبلغ المشار إليه تم غلق كافة الهواتف والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمشكو في حقها. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة "صلاح الدين.م"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر (يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية) وأنه يمارس نشاطًا احتياليًا واسع النطاق على أموال المواطنين المصريين ورعايا بعض الدول الأجنبية عن طريق إيهامهم بامتلاكه ثروة طائلة ويرغب في استثمارها أو التبرع بها وذلك خلافًا للحقيقة، وأنه يقوم بالتردد على ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بمناطق (القاهرة الجديدة، مصر الجديدة) لصرف الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته 17 نموذج سحب وإيداع نقدي منسوب صدورهم لأحد البنوك يفيد تلقيه مبالغ مالية على حسابه الشخصي 3 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لبعض البنوك داخل وخارج البلاد، 2 خط هاتف محمول يستخدمها المتهم في الاتصال بضحاياه، و(جهاز لاب توب، وهاتف محمول، وجهاز تابلت) وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية، وكذا محادثات نصية بينه وبين ضحاياه يفيد ممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه.
