نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان،فى ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ،لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين داخل وخارج البلاد عبر شبكة الإنترنت. تلقت الإدارة العامة بلاغا من المواطن" ع . م" مواليد 1985 حاصل على دبلوم ومقيم بالأقصريفيد بتعرفه على سيدة من خلال موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك إدعت أنها أجنبية الجنسية وزعمت له إمتلاكها لمبلغ مالى قدره 3 ملايين جنيه إسترلينى، وترغب فى تحويلها للبلاد بقصد التبرع بهم للأعمال الخيرية ، وأنها ستقوم بإدخال تلك العملات داخل طرد لإحدى السفارات الأجنبية، وطلبت منه التواصل مع أحد الأشخاص الدبلوماسيين ويدعى ماك .ج – وزعمت له أنه مندوب السفارة الأجنبية بالبلاد ، والذى تواصل معه تليفونياً وطلب منه تحويل مبلغ مالى قدره 26 ألف جنيه مصرى على حساب بنكى بأحد البنوك بالبلاد والخاص بأحد الأشخاص المكلفين بإنهاء إجراءات تسليم الطرد الدبلوماسى للمبلغ ،وعقب إيداع المبلغ المشار إليه تم غلق كافة الهواتف والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمشكو فى حقها.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة اللواء عاصم داهش أن وراء تلك الواقعة المدعو صلاح الدين . م . ع مواليد 1984 مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وأنه يمارس نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق على أموال المواطنين المصريين ورعايا بعض الدول الأجنبية عن طريق إيهامهم بإمتلاكه ثروة طائلة ويرغب فى إستثمارها أو التبرع بها خلافاً للحقيقة . وأنه يقوم بالتردد على ماكينات الصرف الآلى المنتشرة بمنطاق القاهرة الجديدة ، مصر الجديدة لصرف الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته الآتى 17 نموذج سحب وإيداع نقدى منسوب صدورهم لأحد البنوك يفيد تلقيه مبالغ مالية على حسابه الشخصى و3 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبعض البنوك داخل وخارج البلاد وخطى خط هاتف محمول يستخدمها المتهم فى الإتصال بضحاياه و جهاز لاب توب ، هاتف محمول ، جهاز تابلت وبفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية ، وكذا محادثات نصية بينه وبين ضحاياه يفيد ممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه .
بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية "جارى تحديده وضبطه"
تبين أن المتهم تلقى تحويلات مالية خلال بلغت 115 ألف دولار أمريكى ،100 ألف جنيه مصرى على حسابه البنكى محولين إليه من عدة أشخاص خارج وداخل البلاد .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وما إرتكبه من جرائم والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجارى تحديد وضبط المتهم الهارب.
