نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شركة غير مرخصة تمارس نشاط الإستشارات المالية فى البورصة المصرية وعقد دورات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال. كانت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قد اكدت قيام إحدى الشركات الكائنة مقرها بشارع عباس العقاد بمدينة نصر يرأس مجلس إدارتها إسمان . ع . ع أردنية الجنسية 46 سنة، سبق إتهامها فى القضية رقم 103 لسنة 2008 جرائم إقتصادية، ويديرها زوجها أكثم . م . أ أردنى الجنسية، 36 سنة، سبق إتهامه فى قضية شيك، بممارسة نشاط الإستشارات المالية فى البورصة المصرية، وعقد دروات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال، وتلقى مبالغ مالية من العملاء راغبى المضاربة فى البورصات العالمية ( الفوركس ) من خلال شركة مملوكة للمتحرى عنها والكائن مقرها بسويسرا نظير عمولة عن كل علمية مضاربة. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إستهداف مقر الشركة وأسفر التفتيش وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلى عن قيام الشركة بعقد دورات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى فى البورصة العالمية ، وتلقيها لمبالغ مالية بالنقد الأجنبى بلغت حوالى 2 مليون دولار ) من عملائها راغبى المضاربة فى البورصات العالمية. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
