اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في الأدوية المدرجة بجدول الأدوية المخدرة وبيعها بالسوق السوداء. وتوصلت التحريات إلى تأسيسه عددًا من الأنشطة التجارية وشراء عقارات ومحلات وسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريبًا.