تمكنت مباحث الأموال العامة، الجمعة، من ضبط شركة غير مرخصة تمارس نشاط الاستشارات المالية في البورصة دون ترخيص، وقالت التحقيقات إن الشركة تتلقى مبالغ مالية من راغبي المضاربة دون تراخيص رسمية، وأنها تلقت أكثر من 2 مليون دولار من مضاربين، كما ألقت القبض على موظف في أحد البنوك استغل وظيفته في الاستيلاء على أموال العملاء عن طريق كروت الائتمان الخاصة بهم. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ملعومات تفيد بقيام شركة غير مرخصة بممارسة نشاط الاستشارات المالية في البورصة المصرية، وعقد دورات تدريبية في التحليل الفني، والمالي دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال، وأكدت التحريات قيام شركة بمدينة نصر يرأس مجلس إدارتها «إسمان. ع»، أردنية الجنسية، ويديرها زوجها «أكثم. م»، أردني الجنسية بممارسة نشاط الاستشارات المالية في البورصة المصرية، وعقد دروات تدريبية في التحليل الفني، والمالي دون الحصول على تراخيص من هيئة سوق المال، وتلقي مبالغ مالية من العملاء راغبي المضاربة في البورصات العالمية من خلال شركة مملوكة للمتهمة، نظير عمولة عن كل عملية مضاربة. وبالتنسيق مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية تم استهداف مقر الشركة، وانتهى التفتيش، وفحص المستندات، وأجهزة الحاسب الآلي عن قيام الشركة بعقد دورات تدريبية في التحليل الفني، والمالي في البورصة العالمية، وتلقيها لمبالغ مالية بلغت 2 مليون دولار من عملائها راغبي المضاربة في البورصات العالمية. كما تلقت الإدارة بلاغًا من مسؤولؤ أحد البنوك بتقدم العديد من عملاء البنك بشكوى لتعرضهم لوقائع استيلاء على بطاقتهم الإئتمانية من قبل موظف بالبنك، ثم استخدامها في عمليات سحب نقدي، وتمكنت من تحديد، وضبط مرتكب الواقعة. وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، «أحمد. ص»، موظف، مفصول من إحدى شركات الخدمات البنكية، وقيامه بالاستيلاء على بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنك مستغلاً وظيفته السابقة كمندوب مبيعات بشركة الخدمات البنكية المتعاقدة مع البنك لتسويق بطاقات الائتمان في الحصول على بيانات حاملي البطاقات الائتمانية، والاتصال بهم زاعماً بأنه موظف بالبنك لإقناعهم بزيادة الحد الإئتماني للبطاقة، ويقوم بتسلمها من ضحاياه بمنازلهم بعد قيام العميل بملء استمارة منسوبة للبنك، مدونًا بها الرقم السري الخاص بالبطاقة، ويقوم بسحب مبالغ مالية عن طريق ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء على ما بها من أموال. وتمكن قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته 4 بطاقات ائتمانية منسوب صدورها للبنك المبلغ بأسماء عملاء البنك المجني عليهم، وطلبات إصدار بطاقات ائتمان منسوب صدورها لذات البنك، بعضها ممتلئ ببيانات المجنى عليهم، والبعض الآخر خالٍ من البيانات، و2 حافظة لنفس البنك بداخلهم كشوف بأسماء عملاء البنك من حاملي البطاقات الائتمانية والعديد من طلبات دمج كارت فيزا مزيل بإمضاء المجني عليهم، وطلبات تأمين على الحياة منسوب صدورهم لإحدى شركات التأمين، وبمناقشته اعترف بالنصب على 12 شخصًا. تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
