نشرت الوقائع المصرية في العدد 25 (تابع)، فى أول فبراير 2021، قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بتاريخ 18-1-2021، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. وفيما يلى نص القرار: