عقد اتحاد مصارف الإمارات -الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف ال 50 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات- عددا من حلقات البحث وورش العمل بالتعاون مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" المزود العالمي للرسائل المالية الآمنة وغيرها من الخدمات المالية خلال العام الحالي بهدف توفير الخبرات العالمية للمصارف الأعضاء عبر مجموعة واسعة من منصات نظام "سويفت". وتناولت الندوات إستراتيجيات دعم واستمرارية الأعمال لمساعدة المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات على تعزيز سلامة وأمن عملياتها والارتقاء بكفاءتها لتتكامل مع خدمات نظام "سويفت". وركزت ورش العمل الأولى على استمرارية الأعمال وحماية البيانات واستخدام صيغ تراسل مختلفة وتلى ذلك ندوات مهمة تم إطلاع المصارف فيها على أحدث التقنيات التي توفرها جمعية "سويفت" لدعم الامتثال لقرارات العقوبات وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" الذي يضمن شرعية كل التعاملات التي تجريها المصارف ويتيح للمصارف المساهمة بفعالية في مكافحة الجرائم المالية. وتناولت آخر هذه الندوات التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي التوجهات العالمية على صعيد الامتثال للقوانين وتأثير ذلك على المصارف والمؤسسات الاقليمية والمحلية في منطقة الشرق الأوسط كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه عمليات الدفع والسداد. وسلطت الندوة الضوء أيضا على تنامي التحديات التنظيمية إضافة إلى الجرائم المالية كمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المسائل المتعلقة بالشفافية وتحديد هوية وتبادل المعلومات وقانون الامتثال الضريبي "فاتكا" ورءوس الأموال والسيولة وفاق بازل. وشارك في سلسلة الندوات التي استضافها اتحاد مصارف الإمارات في مقره بأبوظبي أكثر من 100 مسئول رفيع المستوى يمثلون عدد المؤسسات المالية في الدولة والمصارف الأعضاء في الاتحاد.
