أعلنت شركة "سويفت"، التعاونية المملوكة للأعضاء، توفر منصة للاتصالات والمنتجات والخدمات، لربط أكثر من 10500 من المؤسسات المالية والشركات في أكثر من 200 دولة وإقليم. وتتيح "سويفت" لمستخدميها تبادل المعلومات المالية المؤتمتة الموحدة بشكل آمن وموثوق، وبالتالي تخفيض التكاليف، والحد من المخاطر التشغيلية والتخلص من أوجه القصور التشغيلية، وتوسعة خدماتها في مجال فرز وفحص المراسلات المالية للتأكد من توافقها مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعقوبات المالية، لكي تدعم كافة الرسائل المالية المستخدمة في التعاملات المصرفية بغض النظر عن شكل المراسلات أو طبيعتها أو الشبكة المالية المستخدمة في إرسالها. وباستطاعة المستخدمين حاليًا فحص كافة أشكال التعاملات، بما في ذلك المراسلات النموذجية المستخدمة في مدفوعات المنطقة الأوروبية الواحدة والمعروفة ب"Single European Payments Area أو SEPA وFedwire، والتعاملات المرسلة عبر شبكات أخرى غير شبكة "سويفت". وهذه الخدمة الموسعة تسمح أيضًا بمرونة أعلى وبتكامل إجراءات المكاتب الخلفية بشكل أكبر، الأمر الذي يلبي احتياجات المصارف المتوسطة الحجم والمستخدمين الآخرين الذين لديهم متطلبات أكثر تعقيدًا في مجال الأعمال ومجال التشغيل. طوّرت "سويفت" خدمة فرز وفحص العقوبات للمؤسسات التي ترغب باستخدام حلاً مستضافاً لدعم فرز وفحص المراسلات المالية من خلال مراجعة قوائم العقوبات العالمية في الزمن الفعلي. وتجمع الخدمة ما بين محرّك فحص متطور وبين نظام إدارة قائمة العقوبات المالية تستفيد من الخصائص التي تقدمها "سويفت" في مجالات الأمن والاعتمادية والمرونة. ويمكن فحص التعاملات المالية من خلال مراجعة أكثر من 30 من أهم قوائم العقوبات، بما في ذلك قوائم المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" والخزانة الملكية البريطانية والاتحاد الأوروبي والسلطة المالية في هونغ كونغ. وتتولى "سويفت" تحديث قوائم العقوبات بشكل دوري بدون تكلفة إضافية، مما يزيل تكلفة كبرى ويحد من المخاطر بالنسبة للعملاء. أطلقت "سويفت" خدمة فحص العقوبات في عام 2012 كأول خدمة في مجموعة خدماتها المخصصة للامتثال لتشريعات الجرائم المالية، واشتركت 300 مؤسسة تقريباً في 97 بلداً في هذه الخدمة، بما في ذلك 15 مصرفاً مركزياً. وستشارك "سويفت" في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الذي ينظم في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 18 و19 يناير 2015 لمتابعة جهودها ونقاشاتها في هذا المجال مع القطاع المصرفي في المنطقة العربية. وستخصص "سويفت" جلسات حوار حول الجرائم المالية والتوافق مع الأنظمة والتشريعات المالية في مؤتمرها الإقليمي، مؤتمر "سويفت" الإقليمي للشرق الأوسط والذي ينظم في الأردن يومي 30 و31 مارس من هذا العام.
