اخبار مصر اليوم الان عاجلة : تعديل قانون مكافحه غسيل الأموال

اخبار مصر اليوم الان عاجلة رحب مصرفيون بموافقة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" رئيس الجمهورية علي مشروع لتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسيل الاموال ليشمل جرائم تمويل الإرهاب.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة ورغم تأكيدهم " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" علي أهميه هذا القانون الذي سيساعد على التصدي لمنابع تمويل العمليات الإرهابيه، وفرض عقوبات صارمه على كل من يثبت بحقه أنه يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تلقى أو حيازه أو نقل أو توفير أو إمداد للأموال أو الأسلحه أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العمل باستخدامها كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمه إرهابيه أو الشروع عمداً، إلا أن السؤال الذي بات يتردد: كيف سيطبق هذا القانون؟.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" .
اخبار مصر اليوم الان عاجلة وما آليات تفعيله لياتي " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" ثماره ويصبح بالفعل مرايا كاشفة لممولي الإرهاب، خاصة ان هناك حالات ضبط عديدة لإرهابيين وجدت معهم شيكات مصرفية مسحوبة علي احد البنوك الاجنبية العاملة في مصر، والمعروف عن بلادها انها ممولة للإرهاب ضد مصر.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة من أهم التعديلات التى " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" جاءت فى قانون غسيل الأموال هى وضع تعريف لتمويل الإرهاب وعقوبه ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافه بعض الجهات والمؤسسات الماليه وأصحاب المهن والأعمال غير الماليه للمراقبه، وتعديل اسم وحده مكافحه غسل الأموال إلى «مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
اخبار مصر اليوم الان عاجلة كما منح القانون " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" العاملين في هذا القسم بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ومنحهم الحق في ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الاموال ومؤسسات الاوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة وتضمنت بعض نصوص " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" المواد منح وحدة مكافحة غسل الاموال سلطات رقابية اوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الاموال، كما اُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال مكافحة غسل الاموال.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" واعطى القانون وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الاموال ومؤسسات الاوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التاجير التمويلي.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" ويعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال كل من علم ان الاموال المتحصلة جريمة اصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات او نقلها وذلك بقصد إخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون كشفه او عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الاصلية او اكتتاب المتحصلات او حيازتها او استخدامها او إدارتها او حفظها او استبدالها او إيداعها او ضمانها او استثمارها او التلاعب في قيمتها او إخفائها او تمويه طبيعتها الحقيقية او لمصدرها او لمكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة منير " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" الزاهد، رئيس بنك القاهرة، رحب بالتعديلات الاخيرة في قانون مكافحة الإرهاب، ويؤكد ان هناك نظاماً مطبقاً لدي كافة البنوك وهو «اعرف عميلك» الذي يستخدم ابسط المبادئ المصرفية الذي يقوم عليها مبدا الالتزام والحوكمة، وهو ما يعني الالتزام بالمعايير المصرفية والقوانين وكل ما يهيئ بيئة صالحة للعمل، فالاصل في هذا القانون هو عدم ترك العميل يتلاعب او يعبث بالبنك من خلال حساباته البنكية، فاي اموال تدخل البنك يجب ان تنطوي علي مشروعية النشاط القادمة منه، اياً كان نوعه.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" .
اخبار مصر اليوم الان عاجلة والبنوك لديها حق إغلاق " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" الحسابات إذا ما كان هناك شك قائم علي ادلة او مؤشرات بعدم مشروعية مصادر هذه الحسابات، إذا عجز مالكها عن إثبات مصدرها، وهذا حدث اكثر من مرة.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة واضاف رئيس بنك القاهرة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" ان التعديلات التي وردت بالقانون ضرورية ومهمة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة مع وجود بعض الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة من " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" جانبها قالت الخبيره المصرفيه بسنت فهمي: إن هذا التعديل يعمل علي تضييق الخناق علي الأموال القادمه من الخارج لتمويل الإرهاب، لكن القول بالقضاء عليها نهائياً غير دقيق، فجرائم غسيل الأموال في الأساس تمثل صعوبه في تتبعها فكيف بتحديد أموال قادمه لتمويل الإرهاب فهذا أمر صعب للغايه من وجهه نظري.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة مضيفه: الأمر ليس في " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" سهوله التعديل، فالإجراءات المتبعه لإثبات ذلك خطوات ليست سهله أو سريعه، إلا أن تطبيق القانون سيعطي للدوله الحق في تتبع الأموال في البنوك، وهذا مطبق في الكثير من الدول كإنجلترا التي تطبق قيود في خصوصيه تداول الأموال، لأن حق الدوله في حمايه أمنها يعطيها الحق في مراقبه الأموال.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة وقال رشدي صالح، " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" الخبير المصرفي: إن قانون غسيل الأموال في الأساس هو لمكافحه النشاطات غير المشروعه من تجاره سلاح ومخدرات وغيرها، وبالتالي فصفه القانون تحمل مكافحه الإرهاب ولا يوجد أي سبب فني مصرفي لمثل هذا التعديل.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة مضيفاً " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" ان اساس سن هذا القانون الذي ظهر بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر لتجفيف منابع الإرهاب، وهو قائم علي معرفة مصادر الاموال المشكوك فيها والجهات الواردة إليها والتحقيق في اي شبهة لمثل هذه القضايا، فكيف نقوم بتعديل قانون صفته الاساسية هي مكافحة اي نشاط غير مشروع، وبالتالي فهذا التعديل غير منطقي.