رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية نشاط أربعة عشر عنصرا إجراميا مقيمين بمحافظة مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. رصد تشكيل عصابي بسوهاج غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات الأربعاء 1 أبريل 2020 رصد تشكيل عصابي يضم 7 أشخاص بتهمة غسل 55 مليون من تجارة المخدرات بأسيوط الثلاثاء 31 مارس 2020
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات الفضاء والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 250 مليون جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضا: الداخلية: رصد غسل أموال من تجارة المخدرات ب 35 مليون جنيه
وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
