تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال 250 مليون جنيه، من بعض المواطنين، والاحتيال عليهم بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات. وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قيام المدعو«عمرو م.ف» مواليد 1970، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، ومحكوم عليه في 3 قضايا شيكات، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات ببعض المناطق العمرانية.
وتمكن المتهم، من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 250 مليون جنيه من العديد من المواطنين.
كما توصلت تحريات فرق البحث، إلى لجوء المتهم المذكور إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي، من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركتين، أحدهما: للاستثمار العقاري، كما أخفى جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
