نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السفر لدول الاتحاد الأوروبي؛ باستخراج جوازات سفر وتأشيرات دخول مزورة، مقابل مبالغ مالية.
وكانت قد ورد للإدارة العامة للإعلام والعلاقات شكوى "خالد ع.ه" يحمل جنسية إحدى الدول العربية؛ لتعرضه لوقائع احتيال واستيلاء على مبلغ 600 دولار من قبل سيدة، تدعى "ساديا م.ش" تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وشهرتها "كاتيا" ومقيمة بالقاهرة، بعد إيهامه بقدرتها على استخراج جواز سفر كندي له ولشقيقه؛ لكونها تعمل ضمن إحدى الهيئات الدبلوماسية بالقاهرة.
وعلى الفور، تم مخاطبة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة، وتوصلت فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "علي م.ع" مواليد 1975 ومقيم إمبابة الجيزة، سبق ضبطه في العديد من قضايا الاحتيال و"سعدية م.م" مواليد 1978، ومقيم إمبابة الجيزة.
قام الأول، بإنشاء صفحة إعلانات على شبكة الإنترنت والإعلان عن استخراج جوازات سفر وتأشيرات دخول لدول الاتحاد الأوربي وكندا وأستراليا والولايات المتحدةالأمريكية وتزوير تأشيرات وجوازات سفر منسوبة لتلك الدول، وإرسال صورها لأشخاص بالخارج، مقابل مبالغ مالية مختلفة يتم تحويلها عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال باسم المتهمة الثانية التي تتولى استلامها، وأكدت التحريات بمراجعة شركة تحويل الأموال، أن السيدة المذكورة استلمت تحويلات مالية مُرسلة من عدة دول، بلغت خلال عام 2012 مبلغ 23,500 ألف دولار، مستخدمة بطاقة رقم قومي مدونا بها محل إقامة غير مقيمة به.
وتم ضبط المذكورين، وعثر بمسكنهما على العديد من إيصالات تحويل الأموال المُرسلة من الخارج باسم الثانية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما لتلك الوقائع وممارستهما للنشاط محل التحريات.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم الأول، وإخلاء سبيل الثانية بضمان مالي.
