تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مالك شركة استيراد وتصدير؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. ووردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام مالك شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالاتجار في العملات خارج نطاق السوق المصرفي. وبالفحص عُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.