في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة القرين بالشرقية).. بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بمحافظة الشرقية حيث يقوم بإستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة مقابل عمولة يتحصل عليها ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (عشرة ملايين جنيه مصرى) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .