احال المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال كلاً من مصطفي يوسف مسئول قسم الودائع ببنك القاهرة فرع عدلي وكمال ياسين مدير مساعد التحويلات الخارجية بالبنك وعبدالحليم نصار عميل إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالاستيلاء علي مليون و 300 الف جنيه عن طريق التزوير. كان المستشار عماد عبدالله رئيس النيابة قد تلقي بلاغاً من مدير البنك بوجود تزوير واستيلاء وتتهم السابق ذكرهم وبإجراء تحريات العقيد حسن عبدالعزيز أكدت صحة المعلومات فقرر المستشار احمد ياسين وكيل اول النيابة بتشكيل لجنة من البنك المركزي وبالقبض علي المتهمين مسئولي البنك الذين اعتروفوا بالواقعة الذين اكدوا أنهما سهلا للمتهم الثالث الهارب الاستيلاء علي المبلغ عن طريق تقديمه خطابين مزورين لصالح شخص سعودي حسن النية علي البنك العربي بالسعودية واستولوا علي المبلغ.