أكد مصدر دبلوماسي سويسري أن وزارة العدل الأمريكية قد فتحت تحقيقا مع ثلاثة بنوك إسرائيلية تعمل في جينيف بسبب قيام هذه البنوك باستقبال أرصدة مهربة من مصر. وفي هذا الإطار كلفت وزارة العدل الأمريكية المباحث الفيدرالية للقيام بالتحقيق مع كل من بنك «ليئومي»، و«هابوعاليم» وبنك «مزراحي طفا حوت» الإسرائيلي للقروض. يذكر أن التحقيقات الأولية قد كشفت أن البنوك الثلاثة الإسرائيلية التي تعمل في جينيف أنها منذ عام 2007 استقبلت أموالا وأرصدة مهربة من مصر باسم الرئيس المخلوع وعدد من وزرائه ومع ذلك ساعدت البنوك الإسرائيلية مبارك ونظامه علي تهريب تلك الأرصدة والتعامل عليها من فروع البنوك الإسرائيلية العاملة في جينيف. المعروف أن النظام الفيدرالي التابع لأمريكا له حرية متابعة الأرصدة في دول الاتحاد الأوروبي طبقا للاتفاقيات الخاصة بين دول الاتحاد وأمريكا، وفي وقت سابق تم توجيه تهمة مساعدة مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية علي ارتكاب تهمة التهرب الضريبي من جانب وزارة العدل الأمريكية باعتبار أن عدداً من مهربي الأموال وأعضاء سابقين في نظام مبارك يحملون الجنسية الأمريكية وعلي رأسهم يوسف بطرس غالي. كانت الولاياتالمتحدة قد حذرت عشرة بنوك أجنبية كاملة بجينيف بسويسرا حتي تقوم بتسليم ما لديها من أرصدة مالية تخص مبارك وأسرته.