كشفت تحريات الهيئة القومية التابعة للمخابرات العامة تفاصيل مثيرة عن فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أظهرت أحدى الوثاق المسربة من التقارير أن الرئيس السابق وأسرته كشفت عن ما يلي: أ كون جمال مبارك، وشريكه البريطاني من أصل أردني وليد كابا، والذي سبق له أن تعرف عليه بانجلترا أثناء عمله ببنك أوف أمريكا شركة Medinvest Assoviviate Limited.
ب شارك وليد كابا في تأسيس شركة بوليون القبرصية مع علاء مبارك وأسس كابا صندوق حورس فودان اجري بيزنس بقبرص، ارتبط جمال مبارك وشقيقه علاء بالمدعو سعيد كابا شقيق المدعو وليد وذلك من خلال تأسيس شركة بوليون القبرصية والتي تدير Internationi security Fund وتم تأسيسها بقبرص عام 2001.
ج يتولي "وليد كابا" حاليا منصب مدير efg hermes private equity.
د يتردد ارتباطه بعلاقات قوية مع المدعو ياسر الملواني المدير التنفيذي لصندوق Ideaviopers التابع للشركة محمد تيمور، رئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة هولدينج.
ه يمتلك جمال مبارك حصة تقدر 81٪ أو أكثر من أسهم شركة EFG هيرمس.
و تم تعيينه عضوا بمجلس الإدارة بالبنك العربي الأفريقي مندوبا عن البنك المركزي المصري والذي عين فيما بعد ملحق السياسات.
ز استغل نفوذه للسيطرة علي الجهاز المصرفي المصري وتفرده في تعيين رؤساء البنوك المصرية وكذا خلق هياكل وظيفية بالبنك المركزي وقام بتعيين البعض منهم في لجنة السياسات والبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية حيث يدين له الجميع بالولاء.
ح أنشأت شركة EFG هيرمس صندوق تطوير التكنولوجيا المساهم فيه شركة أبراج كابيتال والتي يديرها المدعو عارف مسعود والآتي بياناته.
1 الاسم الكامل: عارف سيد مسعود علي نقفي. 2 مواليد: 31/6/1960 3 الجنسية: باكستاني. 4 الوظيفة: مدير شركة أبراج كابيتال دبي ويتولي إدارة أموال عدد من الأمراء العرب والشخصيات العربية ذات التأثير.
5 قام بتأسيس شركة أبراج كابيتال والتي تساهم في الشركة المالية هيرمس القابضة، وتمثلها عضوي مجلس إدارة أحداهما مصري والآخر المدعو عارف نقفي وله حق التوقيع في كل من شركة ASAS فورتي سيفين للتنمية العقارية ومفوض بالتوقيع أمام البنوك عن شركة فوري سيفين أوف سيز بيلدنج للتنمية العقارية.
6 تم دعوته بمعرفة رئاسة الجمهورية عام 2006 لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ وأعلن في ذات الوقت عن الشراكة بين شركته وبين آل مبارك وشركاه.
7 يعد من أهم 50 شخصية مؤثرة في استثمارات صندوق EFG HERMES PRIVATE EQUITY المؤسس في انجلترا.
شركة بافاريا 8 ساهمت شركته أبراج كابيتال في إنشاء صندوق تطوير التكنولوجيا بمبلغ 50 مليون جنيه.
9 كما ساهمت شركته في تأسيس صندوق حورس بمبلغ 155 مليون دولار وأيضا صندوق HORAS FOOD& AGRE BUSINES بمبلغ 46 مليون دولار 3 HORAS بمبلغ 575 مليون دولار عام 2007 صندوق تطوير التكنولوجيا بمبلغ 215 مليون جنيه مصري عام 2008.
10 سبق لجمال مبارك مساعدة مجموعة من القطريين في تملك لشركة بافاريا مستغلا نفوذه بنسبة 80٪ للقطريين 5٪ له، 15٪ لأحد البنوك الألمانية.
ط أسست EFG هيرمس عدد 3 صناديق باسم حركة كما يلي:
1 صندوق HORAS عام 1997 بغرض استثمار الأسهم الخاصة بمبلغ 54 مليون دولار وتبعه مساهمات 29,5 مليون دولار بصندوق ميدل ايست تكنولوجيا، الصندوق الأردني لدعم التكنولوجيا وتحالف عام 2003 مع بنك الاستثمار القويم CIIC لإدارة مبلغ 321 مليون دولار تدار بمعرفة »ياسر الملواني«.
2 صندوق 2 HORAS عام 2005 بغرض شراء حصص في شركة اسمنت السويس والبنك الوطني للتنمية.
3 صندوق 3 HORAS انشأ في عام 2007 وتم بموجبه شراء شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية خلال عام 2008 وحاليا يستثمر في المنتجات البترولية من خلال شركة صحاري نورث البحيرة، كما سبق له شراء حصة من أسهم مجموعة "طلعت مصطفي" حتي عام 2010.
4 من خلال صناديق 1 , 2, 3 HORAS حورس فوود اند اجري بيزنيس تم استثمار مبلغ 524 مليون دولار في 35 شركة وتم الخروج من 25 شركة منها وحققوا مكاسب أكثر من 146 مليون دولار.
3 انشأ عام 2001 شركة انترناشيونال سيكيورتيزفاند حيث تولت مسئوليتها الإدارية شركة سيبروس انفيستمنت آند سيكورتيز كابيتال أو الشركة القبرصية لاستثمار الأوراق المالية ليمتد بقبرص والاستعانة بمجموعة من العناصر الأجنبية لإدارة هذه المؤسسات المالية ومنهم القبارصة "نازين العابدين عزت زيور سوكراتس سولوميدس" والسوري سعيد شماس.
رجال الأعمال 4 نشير إلي أن المشتبه فيه سبق له العمل في بنك »اوف أمريكا ببريطانيا« وبعد عودته للبلاد ارتبط بمجموعة من رجال البنوك والمال والأعمال والذين حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها للخارج خلال اندلاع الأزمة الأخيرة وحتي يوم 28/2/2011 حيث لم يتبق رصيد بحساباته بالبنوك سوي مبالغ ضئيلة.
5 حصلت إدارة البورصة المصرية علي أوراق ومستندات تكشف استحداث البورصة لنحو 80 كودا جديدا لصالح الرئيس السابق وأفراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين الصادر في حقهم قرارات بمنع التصرف في أموالهم وتم تسجيلها يوم 28/2/2011 وأثناء توقف العمل بالبورصة حيث تبين أن لكل شخص بالعائلة ثلاثة اكواد وأسماء غير مكتملة.
6 يوجد ارتباط وثيق بين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم واللواء منير ثابت وذلك من خلال تأسيسهم شركة وايت وينجز بباريس ونشاطها الاتجار بالأسلحة وسبق للمدعو حسين سالم تأسيس EATSCO الشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات وعلي اثر تجاوزات في أعمال الشركة خضع للتحقيقات من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية بتهمة النصب علي الحكومة الأمريكية وفرضت عليه غرامة مالية وصلت إلي3 ملايين دولار ومبلغ 40 آلف دولار كفالة للإفراج عنه لكونه مؤسس الشركة المنفذة EATSCO كما يمتلك عدد 172500 آلف سهم في بنك قناة السويس وجزيرة التمساح بالأقصر.
7 مسجل علي قاعدة بيانات بلومبرج عدد 21 صندوق لشركة EFG HERMES أسس بعضها بجزر جنات الضرائب والمعروف عنها اشتهارها بغسل الأموال جزر "الكايمن البريطانية، العذراء البريطانية برمودا الأمريكية" والبعض منها مؤسس في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
8 ورد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 27/1/2011 استعلام امني عن دخول المدعو ياسر سليمان هشام الملواني، رئيس مجلس إدارة شركة Efg Hermcs Financiel Mangamcnt وشركة Efg Hermes adrisoy جزر العذراء البريطانية ويرأس مجلس إدارتها حسن محمد حسنين وشركة Hermes Regiand Investment.Ltd. Efg جزر الكايمن ويرأس مجلس إدارتها المدعو عادل رمزي نصيف زكي كمساهمين بشركة المجموعة المالية هيرمس لتزويج وتغطية الاكتتاب ومقرها القرية الذكية مدينة 6 أكتوبر.
