تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية. كانت البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تُفيد بقيام كل من "محمود م" 28 عامًا، أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة والصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لها، ومقيم بالقاهرة، و"حازم.م"، 40 عامًا، أمين مخزن بشركة سياحة، مقيم الجيزة، بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان أثناء مُمارستهما لنشاطهما المؤثم بداخل مقر شركة السياحة والكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وضُبط بحوزتهما "29,852 ألف دولار أمريكي، 532,271 ألف ريال سعودي، 2625 يورو، 3500 جنيه استرليني، 1,955 مليون جنيه مصريًا" وماكينة عد نقود، وهاتفين محمول بهما رسائل عديدة دالة على نشاطهما المؤثم. قالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
