كشفت «وثائق بنما» التي تم تسريبها عن شركة "موساك فونسيكا" البنمية، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يمتلك 30 شركة يقوم من خلالها بتهريب مليارات الدولارات من بلاده سرا. وبحسب الوثائق المسربة، فإن الشركات الثلاثين مسجلة في جزر "فيرجن" البريطانية، وتم تسجيلها بواسطة شركة (موساك فونسيكا) البنمية، على أن الشركات الثلاثين كافة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية. وبحسب وثيقة، فإن إحدى الشركات تمتلك كمية كبيرة من العقارات الفارهة وغالية الثمن، بعضها سكني وبعضها تجاري، في وسط مدينة لندن، وتحديدا في حي "مايفير"، وحي "كينزينغتون"، وتبلغ قيمة هذه العقارات المملوكة لشركة واحدة فقط 1,7 مليار دولار. وأوضحت الوثائق أن الشركة المملوكة للشيخ خليفة مولت العقارات التي استحوذت عليها في وسط لندن من قروض تم الحصول عليها من بنك أبو ظبي الوطني، ورويال بنك أوف سكوتلاند". ويتبين من الوثائق أن الشركة المشار إليها في بنما هي التي كانت تزود شركات الشيخ خليفة في جزر "فيرجن" بالمديرين والرؤساء التنفيذيين، وذلك حتى العام 2007. وبحسب الوثائق، فإن ملكية الشركات جميعها تم نقلها إلى شركة "موساك فونسيكا" ذاتها، إلا أن هذه الأخيرة أبرمت اتفاقا مع رئيس دولة الإمارات بأن يظل المنتفع من الشركات، وأن يظل المالك الحقيقي لها، فيما يبدو أن عملية نقل الملكية على الورق وفي الأطر الرسمية تمت بغاية السرية، ولإخفاء اسم رئيس دولة الإمارات من ملكية الشركات التجارية التي تلعب في عقارات بمليارات الدولارات بمختلف أنحاء العالم. وتقول الوثائق أيضا، إن هذه الشركات الثلاثين في جزر "فيرجن" البريطانية تتوزع ملكيتها على الشيخ خليفة بن زايد، وزوجته، وابنه، وابنته. يشار إلى أن 11,5 مليون وثيقة تسربت عن شركة "موساك فونسيكا" في بنما، وهي شركة تقدم الخدمات القانونية لزبائنها منذ سنوات طويلة، لكن الوثائق أظهرت فضائح تتعلق بسياسيين فاسدين في مختلف أنحاء العالم، جميعهم يقومون بتهريب أموالهم إلى الخارج وغسيلها دون أن يعلم بذلك أحد.
