ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بإشراف اللواء علي سلطان القبض على رجل أعمال سوري يقوم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، ويقوم بعمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج البنوك بالمخالفة للقوانين. وتلقت الإدارة معلومات مفادها قيام "محمود .م.د"، بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون. وأكدت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات وأضافت بان المتهم عربي الجنسية - صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة ومقيم بالقاهرة الجديدة - والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية (إتجار عملة). وعقب تقنين الإجراءات باستئذان محافظ البنك المركزي والمُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدمان حمدي بدوي وإبراهيم عزب استهدفت المذكور حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة حال مزاولته نشاطه المُؤثم بداخل سيارته الملاكي وضبط بحوزته مبلغ 64519 دولار أمريكي و2910000 اثنين مليون و تسعمائة وعشر ألف جنيه مصري. بمواجهته عما أسفر عنه الضبط اعترف بالواقعة وأن المبلغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولي شئُونها.
