إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد.مفادها قيام المدعوإيهاب. و.أ مواليد 1990 مقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبي بيعها وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل حصوله علي عمولة فضلاً عن الإستفادة بفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن أسيوط تم ضبطه وبمواجهته إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة.وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 600,000 ستمائة ألف ريال سعودى و1,500 ألف وخمسمائة دينار كويتى 5,000 خمسة آلاف دولارأمريكى 3,000 ثلاثة آلاف درهم إمارتى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.