تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية. نجحت الإدارة من ضبط المدعو/ إسماعيل . ع . م- 32 سنة، مرشد سياحى، مقيم بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.. أثناء قيامه بمزاولة نشاطًا إجراميا بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.. وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية. كما تم ضبط المدعو/ محروس . ش . ع – مواليد 1970، مقيم بمحافظة المنيا وبحوزته (10,000 دولار أمريكى- 525,000 جنيه مصرى). كما تمكنت من ضبط المدعو/موريس . ش . ف- مقيم بمحافظة سوهاج وبحوزته (5500 دولار أمريكى- 8500 جنيه مصرى). بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق الصرفى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.