تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد وبالاشتراك مع أقسام الأموال العامة بمديريات الأمن المختلفة من ضبط 71 متهما فى 45 قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى وتحويلات غير مشروعة خلال أسبوع، ويصل حجم المبالغ التى تم ضبطها ورصدها ما يقرب من مليار جنيه. تمثلت أبرز القضايا المضبوطة فى ضبط كل من "عزت.ا.ا" 46 سائق و"محمد.ح.ا" 49 سنة مقيمان سوهاج لقيامهما بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وبحوزتهما المبالغ التالية "407823 ريالا سعوديا - 96600 دولار أمريكى – 5470 درهما إماراتيا - 47475 دينارا كويتيا – 150 ريالا قطريا - 112 دينارا أردنيا". وضبط كل من "كريم.ح.ذ" 24 سنة صراف بشركة للصرافة ومُقيم الجيزة، و"حمادة.ش.ع" 33 سنة مُستخلص جمركى ومقيم القاهرة، وبحوزتهما المبالغ المالية "63072 ألف دولار أمريكى - 900 يورو - 900 ريال سعودى - 150 جنيها إسترلينيا - 60600 ألف جنيه مصرى". كما تم ضبط "مصطفى.م.ت" 26 سنة نجل عضو مجلس إدارة شركة للصرافة ومقيم القاهرة و"محمود.ك.م" 27 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم الجيزة حال قيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لحساب الشركة والصادر لها قرار غلق لمدة عام اعتبارا من 9 الجارى، وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات، حيث تم ضبطهما حال تعاملهم مع المصدر الذى تم الدفع به لكسب ثقتهم داخل السيارة المملوكة للأول وضبط بحوزتهما المبالغ الآتية "11341 دولارا أمريكيا – 24.600 ريال سعودى - 572200 جنية مصرى – 600 ريال قطرى". وضبط كل من "غريب.ع.ز" 59 سنة مدرس بمدرسة بالكويت وشقيقه "محمد" مندوب صرف بإدارة الشئون الاجتماعية مقيمان قنا لقيامهما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين قرابة "مليون ونصف المليون جنيه".
