بدأت نيابة الخصوص بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، التحقيق في واقعة ضبط مستريح جديد بمنطقة الخصوص والإستيلاء على 30 مليون جنيه من الاهالى بحجة استثمارها في التجارة مقابل فائدة شهريا. وأمرت النيابة بحبس المتهم وتوجيه له تهم النصب والاحتيال وتوظيف الأموال بالمخالفة للقانون. من ناحية اخرى ارتفع عدد البلاغات المقدمة ضد المتهم إلى 15 بلاغا وأكد الضحايا في أقوالهم أمام النيابة أن المتهم خدعهم وأوهمهم بقدرته على توظيف الأموال والاستثمار فيها مقابل أرباح شهرية بلغت 12.5% ، وعندما عجز عن الوفاء بالأرباح الشهرية حاول الهرب لمحل إقامته بالمنيا إلا أن مجموعة منهم نجحت في إحضاره عنوة من هناك واحتجزوه ثم سلموه للشرطة. وكان العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة قد تلقى بلاغا بقيام كل من "دنيال. ق" تاجر و"سعيد.ن" موظف بالمعاش و"نورا.ا" ربة منزل بالإمساك بالمدعو " أمجد.ح" صاحب معرض للأدوات الكهربائية وتسليمه لضباط مباحث قسم الخصوص وذلك للنصب عليهم والاستيلاء منهم وآخرين على مبالغ مالية تقدر بنحو 30 مليون جنيه. تم اخطار اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية فانتقل على الفور دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية وبمواجهة المشكو في حقه أكد أنه حصل على تلك الأموال برغبتهم وذلك منذ أكثر من 5 أعوام وخلال تلك الفترة كان يسدد الفائدة المتفق عليها 12.5% إلا أنه تعثر في السداد لخسارته مبالغ مالية كبيرة ولم يستطع الوفاء بالمتفق عليه. واتهم كلا من "عبد الله. أ" و"مدحت. م" و"إبراهيم.ع" بالتوجه له بمغاغة المنيا وأحضروه عنوة إلى منطقة المرج بالقاهرة واحتجزوه لمدة 5 أيام وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته بجروح بالجسد وتولت النيابة التحقيق.