في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدي السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية).. بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتلقي مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون. بالفحص تبين أن المشكو في حقه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والإحتيال علي المواطنين راغبي إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القانون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول علي مبلغ مالي من الشاكية مقابل حصولها علي أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالي المستولي عليه. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة علي النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.