تمكنت الإدارة لمباحث الاموال العامة من القبض على كشف واقعة قيام" المدعو سليمان . ع . ح " مواليد 1952 ، صاحب شركة صرافة بالشرقية يقوم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق شركة الصرافة .
وردت معلومات للواء فوزى نجاح مساعد الوزير للأموال العامة تضمن نشاط المتهم أكدت التحريات قيامه بتجميع ما يرد لفرع الشركة من النقد الأجنبى من المواطنين والتوجه بها إلى مدينة بورسعيد وغيرها من المحافظات وبيعها لعملائه من التجار والمستوردين خارج نطاق حساب شركته بأسعار تزيد عن الأسعار الرسمية ثم يقوم عُملائه بإيداع مقابل شراء النقد الأجنبى فى حسابه بالجنية المصرى .
تبين ان إجمالى المبالغ التى تم إيداعها فى حسابه خلال عام تقريباً بالبنوك ما يزيد عن 100 مليون جنيه مصرى حصيلة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى . وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة