أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة أحكاما رادعة في القضية رقم6475 لسنة2007 والمتهم فيها 3أفراد بتكوين تشكيل عصابي قاموا بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على 2مليون جنيه من البنك العربي الأفريقي بموجب هذه المحررات.حيث عاقبت المحكمة كريم محمد عبد الحليم 28سنة موظف بادارة التحويلات بالبنك العربي الأفريقي بالسجن المشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة مليون و400ألف جنيه, ومعاقبة كلا من محمد أحمد عبدالعظيم 32سنة سايس جراج وهاني حلمي علي 34سنة عاطل بالسجن المشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300ألف جنيه لكل واحد منهما, والزام المتهمين الثلاث برد مبلغ مليون جنيه الى البنك, واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المتخصصة.صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة وعضوية كلا من المستشار جعفر محمد نجم الدين والمستشار محمد رمزي عسكر وأمانة سر حمدي الشناوي وصلاح مصطفى.ترجع أحداث القضية عندما قام كريم بالاتفاق مع محمد وهاني على تكوين تشكيل عصابي ووضع خطة للاستيلاء على 2مليون جنيه من البنك ويقسموها فيمها بينهم.حيث قام المتهم الأول باصطحاب المتهم الثاني الى بنك بيريوس وقام بفتح حساب باسمه في البنك, ثم قام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثالث بتزوير أمر تحويل أموال منسوب صدوره من شركة دلتا مصر لتداول الأوراق المالية لتحويل 2مليون جنيه من رصيدها بالبنك العربي الأفريقي الى حساب المتهم الثاني ببنك بيريوس وهو ما تم بالفعل.وأثناء مراجعة اميل شكرالله داوود 60سنة العضو المنتدب لشركة دلتا مصر لتداول الأوراق المالية لحسابات الشركة وجد تحويل 2مليون جنيه من رصيد الشركة بالبنك العربي الأفريقي.وكان ذلك بموجب فاكس تم ارساله الى البنك مع علمه بأن جميع تعاملات الشركة مع البنك لا تتم بالفاكس مما دفعه الى تقديم شكوى الى عبدالعزيز محمود 47سنة مدير البنك العربي الأفريقي لاخباره بالواقعة.فقام مدير البنك بتكليف ادارة الشئون القانونية بالبنك لبحث الشكوى وتبين صحتها وأن وراءها المتهم الأول مما دفعه الى ابلاغ الادارة العامة لمباحث الأموال العامة.تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم عصام أحمد وجاءت تحرياته اشتراك المتهمين الثلاث في ارتكاب التزوير والاستيلاء على الأموال فتم القاء القبض المتهم الثاني والثالث ونجح المتهم الأول في مغادرة البلاد لدولة روسيا بجواز سفر يحمل الرقم16214.تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة التي وجهت للمتهمين تهمة التزوير في محررات رسمية والاستيلاء على أموال البنك العربي الأفريقي وأحيلت القضية الى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
