أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (طالب بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة زعم من خلالها امتلاكه وادعاءه بتسويق عملات محلية مقلدة من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقًا على خلاف الحقيقة وتمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) المستخدم في نشاطه الإجرامى وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على صفحات إلكترونية احتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.