اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، لاستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الشركات، والاستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية. وأضافت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس شركة وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبًا.