قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بالجيزة لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. قالت الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء: استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص» له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى ب5 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
