أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، فضلًا عن قيامهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية، وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مما يضر بالإقتصاد القومي للبلاد، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبصحبتهما أحد الأشخاص «حمل جنسية إحدى الدول- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، مُستقلين سيارة، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى (1،900،000 مليون جنيه)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية خارج البلاد بطرق غير مشروعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.