تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة داليا. م. ت، مواليد 1968، سيدة أعمال، مقيمة بمصر الجديدة، بتعرفها على شخص أفريقى زعم لها أن لديه كمية من الدولارات الأمريكية تبلغ (3 ملايين دولار) مغطاة بمادة سوداء أحضرها معه للبلاد لاستثمارها، وطلب منها مساعدته في شراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة، ومشاركته في استثمارها بالبلاد عقب ذلك، وحصل منها على مبلغ (4 آلاف جنيه) لشراء المادة الكميائية. وبالفحص والتحري توصلت جهود فريق البحث بالإدارة العامة لمباحث الأمول العامة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو Banabas A. A، مواليد 1981، كاميروني الجنسية، مقيم بالمعادي، حيث أكدت التحريات قيام المذكور بارتكاب العديد من وقائع النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم بزعم أن لديه كميات كبيرة من الدولارات التي حصل عليها من والده الذي كان يعمل بأحد المناصب الهامة بالدولة محل ميلاده وتم التحفظ عليها بعد وفاته، وأنها مغطاة بمادة سوداء حتى يتمكن من إدخالها للبلاد ويحتاج لشراء مادة كميائية غالية الثمن لإزالة تلك المادة وتحويلها إلى دولارات أمريكية صحيحة، ثم مشاركتهم في استثمارها بالبلاد. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة لضبطه، أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة الجيزة أثناء تواجده أمام أحد الفنادق حال مقابلته للمبلغة، وبحوزته كارنيه مزور منسوب صدوره لإحدى المنظمات الدولية يحمل صورة المتهم، ولفافة من الشاش الأبيض بداخله زجاجة تحتوى على محلول كيميائي، وحقيبة بداخلها (21) رزمة من الورق الأسود مقصوصة بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكي. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
