تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعوة داليا. م. ت – مواليد 1968، سيدة أعمال، مقيمة بمصر الجديدة.. بتعرفها علي شخص أفريقي زعم لها أن لديه كمية من الدولارات الأمريكية تبلغ '3 مليون دولار' مغطاة بمادة سوداء أحضرها معه للبلادلإستثمارها، وطلب منها مساعدته في شراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلي دولارات صحيحة، ومشاركته في إستثمارها بالبلاد عقب ذلك، وحصل منها علي مبلغ '4 آلاف جنيه ' لشراء المادة الكميائية. بالفحص والتحري توصلت جهود فريق البحث بالإدارة العامة لمباحث الأمول العامة أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو/Banabas A. A – مواليد 1981، كاميروني الجنسية، مقيم بالمعادي.. حيث أكدت التحريات قيام المذكور بإرتكاب العديد من وقائع النصب والإحتيال علي المواطنين للإستيلاء علي أموالهم بزعم أن لديه كميات كبيرة من الدولارات التي حصل عليها من والده الذي كان يعمل بأحد المناصب الهامة بالدولة محل ميلاده وتم التحفظ عليها بعد وفاته وأنها مغطاة بمادة سوداء حتي يتمكن من إدخالها للبلاد ويحتاج لشراء مادة كميائية غالية الثمن لإزالة تلك المادة وتحويلها إلي دولارات أمريكية صحيحة، ثم مشاركتهم في إستثمارها بالبلاد. عقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنه لضبطه أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة الجيزة أثناء تواجده أمام أحد الفنادق حال مقابلته للمبلغة، وبحوزته كارنيه مزور منسوب صدوره لإحدي المنظمات الدولية يحمل صورة المتهم، لفافة من الشاش الأبيض بداخله زجاجة تحتوي علي محلول كميائي، حقيبة بداخلها '21' رزمة من الورق الأسود مقصوصة بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكي، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق.