كشف عدد من مسئولي البنوك العاملة في مصر عن تعرض البنوك التي يعملون بها لعمليات تزوير الشيكات الخاصة بها وسرد هؤلاء نماذج لهذه العمليات والإجراءات التي اتخذتها البنوك حيالها ومن بين هذه الوقائع علي سبيل المثال: - قيام أحد أفراد التشكيل العصابي الذي تولي عملية تزوير الشيكات التي تم صرفها من حساب احدي الشركات التي تتعامل مع البنك بعملية بيع أوراق مالية خاصة به لدي احدي شركات السمسرة وحصوله علي 3 شيكات من الشركة بقيمة الأوراق المالية الخاصة به من الشركة وقد قام هذا التشكيل باتباع عدد من الاساليب التي تنم عن ذكاء شديد في عمليات النصب والاحتيال حيث تم اتمام عملية التزوير وفقا للخطوات التالية: ** تم تزوير ثلاث شيكات تحمل ذات الأرقام المسلسلة للشيكات الاصلية بواسطة ماكينة ليزر من خلال تصوير الشيك الاصلي السليم وتم تزوير توقيع العميل الساحب بحرفية واتقان. ** تم تقديم الشيكات المزورة قبل تقديم الشيكات السليمة للصرف. ** دراسة النظم المطبقة بالبنك فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة للمسئولين لصرف مبالغ الشيكات التي يتم خصمها علي حسابات العملاء دون الرجوع إلي العميل الساحب حيث تم اصدار الشيكات بمبالغ تقل عن 100 ألف جنيه. ** تقديم تلك الشيكات للصرف خلال الفترة التي تم خلالها طرحها أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام التي شهدت ازدحام صالات البنوك باعداد كبيرة جدا من العملاء ادت إلي أحداث ارتباك شديد في الأعمال العادية للبنوك وأصبح من الصعوبة بمكان قيام موظفي الTELLER الاشعة فوق البنفسجية التي تقوم بكشف الشيكات المزورة فضلا عن أنه في هذا التوقيت كان من الصعب الاتصال بشركات الأوراق المالية.
